임시주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시: 2016-08-10 오전 10시

2. 장소: 대전광역시 유성구 테크노1로 65(관평동) 1층 본사 회의실

3. 의안:

- 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건. (사업목적의 추가) - 제 2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건.(미확정)

4. 이사회결의일(결정일): 2016-06-27

- 사외이사 참석여부: 해당없음

- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부: 참석

- 주주총회 구분: 임시주주총회

5. 기타 투자판단에 참고할 사항

-

사업목적 변경 세부내역

사업목적 추가

- 13. 화장품 및 화장품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입

- 14. 건강기능식품 및 건강기능식품 소재 개발, 제조, 생산, 판매 및 수출입 - 15. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 - 16. 통신판매중개업 및 통신판매중개에 의한 도소매 및 수출입업 - 17. 각호에 관련된 부대사업 일체사업목적 추가

이사회 의사록

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